天地科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

作者: 未知 来源: 网络 2019-11-08 14:57:13

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市朝阳区和平里清年沟东路5号煤炭大厦1502室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

临时股东大会由公司董事长胡善亭主持,采用现场会议注册投票和网上投票相结合的方式召开。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和6名现任董事。赵玉昆主任和赵寿森主任因公未出席。

2.公司有4名现任主管和1人出席。安满林监事、刘方圆监事和刘明勋监事因公未出席。

3.公司董事会秘书范健出席了会议。一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于审议聘请责任重大的国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及其下属单位2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次会议审议的决议为普通决议,已获出席股东及其代表所持有效表决权股份的二分之一以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉园律师事务所

律师:赖艺和老苗

2.律师见证结论意见:

本次临时股东大会的召开和召集程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定;召集人和与会人员的资格合法有效;投票程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

天地科技有限公司

2019年10月12日

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